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2018年10月11日
欢迎光临南宁化工: 南宁化工股份有限公司是1998年6月15日经广西壮族自治区政府批准,由南宁化工集团有限公司为主要发起人成立的股份有限公司。1998年8月3日,在上海证券交易所成功发行1.5亿元“南化转债”,成为我国第一家发行可转换债券的试点企业。2000年6月,公司发行4000万A股股票,同年7月上市流通。经可转债转股和2007年6月非公开发行股票5000万股后,目前公司总股本2.35亿股。
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南宁化工股份有限公司第七届监事会第七次会议决议的公告

证券代码:600301        证券简称: ST南化       编号:2018-05                                                                                                                                   

 

南宁化工股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁化工股份有限公司第七届监事会第七次会议于2018年2月8日在公司会议室召开,应到会监事4人,实到会监事4人。会议由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会监事以投票表决的方式,审议通过以下决议:

一、审议通过《公司监事会2017年度工作报告》;该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》;该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》;该议案需提交股东大会审议批准。

监事会认为,公司2017年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定,符合公司内部管理制度的规定;报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告内容真实、准确、完整;报告客观地反映了公司当年的经济运营情况,真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)出具的带强调事项段无保留意见审计报告,客观和真实地反映了公司实际的财务状况,揭示了公司存在的持续经营风险。

监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体监事对《公司2017年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

五、监事会对《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》的意见:

监事会认真检查了公司2017年度的财务报告,并审阅了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)出具的审计报告。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告,客观和真实地反映了公司实际的财务状况,揭示了公司存在的持续经营风险。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》。

监事会认为,公司预计的2018年度日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的共同利益。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

 

 

 

 

 

南宁化工股份有限公司监事会

201828日

 

来源:南宁化工股份有限公司监事会      时间:2018-6-6 16:16:49
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